Requerimiento fiscal para hondureño por mover L 1,600 millones; L 418 millones sin justificar
El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal por lavado de activos contra Miguel Alfredo López Polanco, señalado de movilizar más de 1,600 millones de lempiras en el sistema financiero sin justificar el origen de al menos 418 millones.
La acción fue coordinada por la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Policía Militar del Orden Público (PMOP), e incluyó la ejecución de siete allanamientos en los departamentos de Copán y Ocotepeque.
Según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), López Polanco no ha podido justificar el origen lícito de gran parte de los fondos que movilizó a través de diversas instituciones financieras.
Como parte del proceso, se aplicarán medidas de privación de dominio sobre 54 bienes considerados de origen ilícito. Entre ellos figuran ocho inmuebles, dos sociedades mercantiles, 14 productos financieros y 30 vehículos.
Las investigaciones apuntan a que los activos estarían relacionados con operaciones irregulares, por lo que se ha solicitado una alerta roja internacional contra el acusado.
El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal por lavado de activos contra Miguel Alfredo López Polanco, señalado de movilizar más de 1,600 millones de lempiras en el sistema financiero sin justificar el origen de al menos 418 millones.
La acción fue coordinada por la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Policía Militar del Orden Público (PMOP), e incluyó la ejecución de siete allanamientos en los departamentos de Copán y Ocotepeque.
Según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), López Polanco no ha podido justificar el origen lícito de gran parte de los fondos que movilizó a través de diversas instituciones financieras.
Como parte del proceso, se aplicarán medidas de privación de dominio sobre 54 bienes considerados de origen ilícito. Entre ellos figuran ocho inmuebles, dos sociedades mercantiles, 14 productos financieros y 30 vehículos.
Las investigaciones apuntan a que los activos estarían relacionados con operaciones irregulares, por lo que se ha solicitado una alerta roja internacional contra el acusado.
Noticias recientes
